商品期货交易委员会(CFTC) 宣布提起针对Control-Finance Limited的民事执法行动 ,这是一种所谓的比特币交易和投资公司及其创始人,英国的本杰明雷诺兹。

投诉指控被告通过金字塔计划称为控制金融“联盟计划”,从当时超过1,000名客户盗用至少22,858.822比特币至少1.47亿美元。

根据文件,从2017年5月1日到10月31日,雷诺兹通过欺骗性地征求客户购买比特币并将其转移到Control-Finance来利用公众对比特币的热情。他声称,他的专业虚拟货币交易商每月赚取高达45%的交易回报,并使用风险分散方法从加密市场风险创建“避风港”并保护客户的比特币存款。

“实际上,被告没有代表客户进行交易,没有为他们赚取交易利润,并且挪用了他们的比特币存款,”CFTC在一份声明中写道。

雷诺兹还诱使他的客户通过“联盟”奖金的承诺邀请家人和朋友加入该平台。

盗用计划依赖于创建独特的一次性钱包地址来接收客户的比特币存款,然后这些存款将被路由到由欧洲北美的虚拟货币支付处理商和交易所持有的其他汇集钱包地址,和亚洲。 CFTC当局声称这些不经济和混乱的区块链交易仅仅是为了隐瞒盗用。

此外,当客户要求提取账户时,雷诺兹会非法转移其他客户的资金进行支付。

Reynold通过向客户提供虚假账户余额和利润数据来隐瞒欺诈行为,这些数据错误地反映了不存在的交易利润。每周发布的“贸易报告”也确定了虚幻的盈利交易。

在其持续的诉讼中,CFTC寻求民事罚款,恢复原状,撤销,非法获得的收益,交易和登记禁令,以及针对进一步违反联邦商品法的永久禁令。

该投诉是在美国纽约南区地方法院提出的。

金字塔照片通过ShutterStock

                    

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