区块链观察者已经确定了一组比特币地址,这些地址可能属于失败的加密交换QuadrigaCX的所谓冷钱包之一。

根据QuadrigaCX 索赔的说法,这一发现值得注意的是,自去年12月首席执行官杰拉尔德·科滕去世以来,它一直无法获得这些钱包- 这些钱包占据了客户欠下的1.9亿美元中的一小部分。 。在法庭文件中,该公司表示,Cotten全权负责将资金从交易所的“热门”或活跃钱包转移到线下“冷”存储。

但Quadriga没有分享其冷钱包地址,促使许多研究人员试图追踪交易以确定这些钱包,以及它们是否真正包含了1.36亿美元的加密货币,包括价值约9200万美元的比特币,离线。 (另外5300万美元的客户法定货币已经在支付处理器处被搁置。)

星期二发生了一条线索,来自安德鲁斯(EY),QuadrigaCX在债权人保护案中法院指定的监察员。在向加拿大法院提交的第一份进度报告中,安永透露,2月6日,Quadriga错误将103 BTC (约350,000美元)转移到“公司目前无法进入的冷钱包”。

互联网侦探随后发现一组地址在该日期收到了多次小额转移,共计104.335比特币 – 几乎与报告中提到的数量相同。在此之前,这些地址自4月以来没有看到任何交易。

Reddit用户Decoze 周三发布这些钱包的地址:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa – 接收36.37786282 BTC,
1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB – 接收33.19556316 BTC,
1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M – 接收19.54328527 BTC,
1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe – 接收10.34268585 BTC,
1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R – 接收4.87560516 BTC

进一步支持连接,第一个地址曾从3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1收到少量比特币,这个地址被交易所所有者在法庭 中列为QuadrigaCX的热钱包。

另外,这两个地址早先已经被两个区块链分析站点“聚集”在一起,或者被确定属于同一个实体, Walletexplorer OXT

OXT的开发人员Laurent不会透露他的姓氏,他告诉CoinDesk他还认为集群基于它发送和接收的交易模式与QuadrigaCX有关。

现在小心

退一步说,在分析比特币区块链或依赖未花费的交易输出(UTXO)的任何其他公共分类账时要小心谨慎。

与基于帐户的以太坊不同,在比特币中,可以被视为“钱包”的东西通常不是一个地址而是一组地址。在UTXO模型中,地址指定的不是账户而是指定交易输出,即在交易期间分配初始比特币金额的部分。

“这些地址是自动聚类的,这要归功于脚本处理保守版本的方法,称为&#39合并输入启发式&#39,”Laurent在解释OXT如何在地址之间建立连接时说。 “在其基本版本中,&#39合并输入启发式&#39表明与比特币交易的输入相关联的所有地址都由[the]相同的实体控制,并且应该被聚类。”

然而,劳伦特警告说,比特币区块链分析本质上无法得出详尽无疑的结论。

例如,他说,2014年失败的Mt Gox交易所有一个混淆分析平台的功能,“导致出现一个巨大的集群,融合了由独立实体控制的钱包。因此,一些分析平台将此群集的所有地址标记为“可疑”,因为群集中发现的某些交易似乎与黑暗市场有关。“

他说,这一课很简单:

“尽管许多人认为,区块链分析远非100%可靠。”

较早交易

考虑到这些警告,还有一个有趣的信息,关于现在被认为是QuadrigaCX的冷钱包的五个地址。

在他的Reddit帖子中,Decoze指出2017年12月- QuadrigaCX解散前一年- 该组中的第一个和第二个地址发送了交易以解决1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha,他认为该交易属于另一个交易所Bitfinex。

“使用BTC区块链和热门交易所的体验(或谷歌)显示这是Bitfinex热门钱包的主要收集地址,”Decoze写道。 “这意味着我们可以非常自信1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha是Bitfinex为客户生成的存款地址。”

Laurent告诉CoinDesk他也确定了从集群转移到Bitfinex。

“我的主要理论是它可能是由QCX控制的钱包,并用作QuadrigaCX热钱包和几个交易所之间的&#39枢轴钱包&#39。可以在这个钱包和像Bitfinex这样的交易所之间观察到大量的资金流入(进/出),“Laurent说。

这与在以太坊区块链上观察到的模式一致,其中CoinDesk和独立研究人员确定了Quadriga的资金至Bitfinex和其他交易所的重要流程。

Gerald Cotten 大约2015年图像通过Decentral。

        

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